证券代码：600800       证券简称：渤海化学           编号：临 2023-021

(相关资料图)

              天津渤海化学股份有限公司

      关于第九届董事会第三十四次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”

                       ）第九届董事会

第三十四次会议于 2023 年 3 月 7 日以电话及电子邮件方式通知各位

董事，

  会议于 2023 年 3 月 14 日上午 9：

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员

列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

   一、公司 2022 年度报告及摘要

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   二、公司 2022 年度董事会工作报告

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   三、公司 2022 年度总经理工作报告

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   四、公司 2022 年度财务决算报告

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   五、公司 2023 年度财务预算报告

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   六、公司 2022 年度利润分配预案

   依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2022 年度的

财 务 审 计 结 果 ， 2022 年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润

-38,237,804.50 元，

期末未分配利润为-477,382,208.35 元。根据《公司法》、

                                 《公司章程》

的有关规定，鉴于公司以及母公司 2022 年度未分配利润为负，不具

备现金分红条件，公司董事会决定 2022 年度不进行利润分配，亦不

进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  七、公司 2022 年度内部控制审计报告

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  八、公司 2022 年内部控制评价报告

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  九、审计委员会 2022 年度履职情况的报告

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  十、听取公司 2022 年独立董事的述职报告

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  十一、关于 2022 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、

                          《中国证

券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于 2022 年度募集资金实际

存放与使用情况的专项报告》（公告号：临 2023-022）

                            。

  十二、关于 2022 年度业绩承诺实现情况的议案

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、

                          《中国证

券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于 2022 年度业绩承诺实现

情况及致歉公告》（公告号：临 2023-026）

                       。

  十三、关于公司 2023 年度担保额度预计的议案

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、

                          《中国证

券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于公司 2023 年度担保额度

预计的议案》

     （公告号：临 2023-024）。

  十四、关于偿还控股股东一致行动人部分欠款暨关联交易的议案

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

  详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、

                          《中国证

券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于偿还控股股东一致行动人

部分欠款暨关联交易的议案》（公告号：临 2023-025）

                            。

  十五、关于豁免公司控股股东重组后天津磁卡原有业务置出承诺

的议案

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

  详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、

                          《中国证

券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于豁免公司控股股东重组后

天津磁卡原有业务置出承诺的议案》（公告号：临 2023-027）

                               。

  议案一、议案二、议案四至议案十五，需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                      天津渤海化学股份有限公司

                                 董   事 会

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